Банк ВТБ в лице VTB Capital plc подал иск в Высокий суд Лондона к компании Nutritek International Corp, управляющему партнеру Marshall Capital Partners (MCP) Константину Малофееву и фондам под управлением MCP "о возмещении полной суммы причиненных банку убытков вследствие обмана и предоставления неверной информации" (копия судебных документов есть в распоряжении "Коммерсанта"). Точная сумма в документах не указана, по словам источника, близкого к истцу, банк рассчитывает взыскать свыше $230 млн.

По данным "СПАРК-Интерфакс", Nutritek International Corp на 96,73% принадлежит ОАО "Нутринвестхолдинг" (производитель детского питания "Нутритек") и сама владеет 0,09% этого ОАО. Фонды MCP владеют примерно 75% "Нутринвестхолдинга". Малофееву лично принадлежало 10% ОАО до весны этого года.

В ноябре 2007 года VTB Capital выдал кредит ООО "Руссагропром" на $230 млн для покупки у "Нутритека" девяти молочных предприятий, сказано в иске. Кредит погашен не был, проценты по нему также не уплачивались. ВТБ судился с заемщиком и добился передачи 100% долей "Руссагропрома" в собственность банка (были заложены по кредиту), но средств на счетах ООО не оказалось. Параллельно банк подал иски о взыскании долга ко всем заводам, которые входили в сделку (они также были заложены по кредиту и выступали поручителями по нему). На сайте Высшего арбитражного суда есть информация о восьми удовлетворенных исках от VTB Capital к бывшим предприятиям "Нутритека". Но стоимость заложенного имущества изначально была завышена в 10 раз, и его распродажа не покроет долга, объясняет источник, близкий к банку.

VTB Capital в иске настаивает, что "Руссагропром" и владельцы "Нутритека" аффилированы и целенаправленно предоставили в банк недостоверную информацию о залогах. "Это свидетельствует о том, что истинной целью заемщика при заключении кредитной сделки было не приобретение молочных предприятий, а получение денежных средств от банка на иные цели", - считает источник, близкий к ВТБ.

Малофеев передал через пресс-службу, что иск о возмещении ущерба получил. Его представитель говорит, что менеджер удивлен, так как на основании предварительного анализа юристов "приводимые в иске претензии не имеют к нему никакого отношения и не подкреплены никакими документальными доказательствами". В ВТБ только подтвердили наличие заявления, но комментировать его отказались.

Английское право, в отличие от российского, позволяет установить умысел сторон и привлечь к ответственности даже физических лиц без возбуждения уголовного дела, говорит адвокат "Барщевский и партнеры" Владимир Букарев. Источник, близкий к ВТБ, говорит, что аффилированность "Руссагропрома" и "Нутритека" следует из переписки представителей молочных заводов, которые после сделки продолжали отчитываться об операционной деятельности одной из управляющих структур "Нутритека". Переписка может служить доказательством в английском праве, говорит Букарев.

Если будет доказана причастность Малофеева, то его активы могут быть заморожены, а имущество будут подлежать взысканию, считает адвокат. Он говорит, что процент выигранных аналогичных дел в Англии достаточно высок. Сейчас Marshall Capital Partners Малофеева является крупнейшим миноритарным акционером "Ростелекома" с долей около 7% акций - такой пакет стоил 2 июня в РТС $1,134 млрд. Малофеев считается основным бенефициаром MCP и этого пакета. Под управлением MCP находятся активы стоимостью $1,5 млрд. Помимо "Нутритека" она владеет долями в девелоперской компании "Царьград" и производителе мобильного контента Solvo Media Group.

Методы работы Малофеева уже ставились под сомнение его партнерами. Например, бывший гендиректор "Связьинвеста" Евгений Юрченко в сентябре 2010 года назвал Малофеева "великим рейдером России". "Представьте, к тебе приходят и говорят: завтра твоя компания лишится всех заказов. Если не хочешь, чтобы она разорилась, отдай мне 70% (акций. - прим.), а я со стороны государства гарантирую передачу тебе госзаказов", - делился Юрченко опытом общения с представителями структур MCP. А бывший министр связи Леонид Рейман в интервью "Коммерсанту" обвинял Малофеева в использовании инсайдерской информации в своих целях. "Акции господин Малофеев скупал (акции "Ростелекома". - прим.), отлично зная будущие коэффициенты конвертации, которые он сам и утверждал (входил в совет директоров "Связьинвеста". - прим.). Более того, акции скупались на деньги самих компаний, входящих в "Связьинвест", - рассказывал он в интервью.